پرونده قضایی ترامپ وارد مرحله کیفری شد

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، سخنگوی دادستانی کل نیویورک اعلام کرد تحقیقات دادستان کل این ایالت درباره سازمان ترامپ، متعلق به رئیس‌جمهور سابق آمریکا ماهیت کیفری پیداکرده است.

فابین لوی سخنگوی لتیشیا جیمز دادستان کل نیویورک این مسئله را در ایمیلی که برای نشریه آمریکایی پالتیکو فرستاد، تأیید و اعلام کرد: تحقیقات دیگر فقط ماهیت مدنی ندارد، ما در حال حاضر به‌طور فعال همراه با دادستان منطقه منهتن در حال تحقیق در خصوص سازمان ترامپ در ظرفیت کیفری هستیم. در حال حاضر هیچ اظهارنظری دیگری در این خصوص نمی‌کنیم.

سازمان ترامپ، یک شرکت بزرگ خوشه‌ای متشکل از صدها شرکت مرتبط با دونالد ترامپ و یا نزدیکان وی است که تعداد زیادی هتل، شرکت املاک و مستغلات و زمین‌های گلف را در برمی‌گیرد.

دفتر جیمز در حال انجام تحقیقاتی گسترده در خصوص رئیس‌جمهور سابق آمریکا و خانواده او به دلیل اعلام نادرست ارزش دارایی‌ها و املاک برای دریافت مزایای مالیاتی است. در ماه فوریه دیوان عالی آمریکا زمینه را فراهم کرد تا دادستان منهتن بتواند اظهارنامه مالیاتی هشت‌ساله ترامپ و سوابق مالی او را به‌عنوان بخشی از تحقیقات کیفری درزمینهٔ کلاهبرداری مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی فراهم کند.

به نوشته پالتیکو، به نظر می‌رسد تحول جدید به لحاظ قانونی ترامپ را که حالا با تحقیقات کیفری جداگانه از سوی دادستان‌های نیویورک مواجه است، در الزام بیشتری برای پاسخگویی قرار دهد.

تحقیقات دادستان کل نیویورک از سال ۲۰۱۹ بعد از آن آغاز شد که مایکل کوهن وکیل و کارچاق‌کن سابق ترامپ در یک جلسه استماع کنگره گفت که ترامپ ارزش دارایی‌ها را به بانک‌ها برای دریافت وام‌های بهتر و مزایای بیمه، بیشتر اعلام کرده و درعین‌حال برای فرار مالیاتی آن‌ها را در اظهارنامه‌های مالیاتی کمتر از میزان واقعی بیان کرده است.

دادستانی منهتن هم در خصوص اتهاماتی که از سوی کوهن علیه ترامپ مبنی بر کلاهبرداری در ارتباط با شرکت‌های بیمه‌ای مطرح‌شده تحقیق می‌کند.

این در حالی است که دونالد ترامپ مدعی است هیچ تخلفی از سوی وی و شرکت‌های تحت مالکیتش صورت نگرفته است.

پیش‌تر بازرسان وزارت دادگستری آمریکا به سه کارتن سند و یک لپ‌تاپ از سازمان ترامپ دست یافتند. این اسناد و مدارک که با مجوز دفتر دادستانی منطقه منهتن ضبط شدند به عروس سابق آلن ویسلبرگ رئیس بخش مالی سازمان ترامپ تعلق داشتند.

جنیفر ویسلبرگ درباره همکاری با دادستانی منهتن برای دستیابی به این اسناد به روزنامه واشنگتن‌پست گفت: اطلاعات من درباره این اسناد می‌تواند جریان‌های مالی مستقیم بانک‌ها و افراد مختلف را به سازمان ترامپ مرتبط کند.

انتهای پیام/۴۱۰۶/