صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۲۰ - ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

تمهیدات بانک مرکزی در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی

بانک کارآفرین در راستای اجرای «دستورالعمل اجرایی شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی» بانک مرکزی، موارد زیر را به اطلاع مشتریان گرامی می‌رساند.
کد خبر : 477548

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، با استناد به مفاد این دستورالعمل و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسک‌های نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، از این پس برای انجام کلیه نقل و انتقال وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مشتریان حقوقی و همچنین مشتریان حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به ارائه اسناد دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه می‌باشد.


لازم به ذکر است که ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ شناسه شهاب بوده و ارائه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب ممنوع می‌باشد.


بر اساس این گزارش سایر موارد مشمول این دستورالعمل، پس از فراهم‌سازی دستورالعمل تمهیدات سیستمی اعلام خواهد شد.


منبع: روابط عمومی بانک کارآفرین


انتهای پیام/


انتهای پیام/

برچسب ها: بانک مرکزی
ارسال نظر