قاچاق کالا مصداق پول‌شویی است
اصغر پورمتین در گفتگو با خبرنگار نفت و انرژی خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه قاچاق کالا خود مصداق پول‌شویی است گفت:رصد حساب‌های بانکی می‌تواند منشأ پول‌های کلان که منجر به پول‌شویی می‌شوند را پیدا کنند که متأسفانه هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی افزود: در پروژه‌های مختلف شاهد زدو بندهایی از سوی افراد مختلف در پروژه هستیم که وقوع این اتفاق به‌نوعی خود منجر به پول‌شویی در کشور می‌شود.
پورمتین بابیان اینکه فرار مالیاتی در کشور ارزش محسوب می‌شود، افزود: در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته دنیا فرار مالیاتی به‌عنوان یک پدیده ناهنجار اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود اما متأسفانه در ایران فرار مالیاتی یک فرد حقوقی یا حقیقی به‌عنوان یک ارزش مهم به‌حساب می‌آید و کسی که این کار را انجام می‌دهد از سوی مردم به‌عنوان یک فرد زرنگ تلقی می‌شود.
وی عوامل نامشخص در اقتصاد ایران را در وقوع پول‌شویی‌های گسترده مهم دانست و افزود: علت اینکه شاخص بورس یک روز بیش از چهار هزار واحد رشد می‌کند و در روز دیگر همین شاخص تا دو هزار واحد نزول می‌کند هنوز مشخص نیست اما وقوع پول‌شویی در این نزول و صعود شاخص بورس دور از انتظار نیست.
پورمتین اضافه کرد: به نظر من ضبط ضمانت‌های بانکی و حتی اعطای چک‌های تضمینی بانکی از سوی افراد به همدیگر نوعی پول‌شویی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/4094/خ
انتهای پیام/