تراکنش‌های مشکوک بانکی رصد شود

نصرت‌الله نوربخش در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا،‌ با اشاره به اینکه کسی که پول‌شویی می‌کند ردی از خود باقی نمی‌گذارد،گفت: نهادهای اجرایی و نظارتی باید راهکارهایی را در نظر بگیرد تا ردپای افرادی که پول‌شویی می‌کنند شناسایی و آن‌ها به مراجع قضایی تحویل داده شوند.

وی با اشاره به اینکه قانون پول‌شویی در زمان وزارت طهماسب مظاهری در وزارت اقتصاد و امور دارایی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم این قانون در بعضی از بانک‌های دولتی و خصوصی کشور اجرا می‌شود.

نوربخش تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یک بازوی مهم می‌تواند تراکنش‌های مشکوک بانکی را که منشأ پول در آن مشخص نیست رصد کند اما برای وقوع این اتفاق باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته برای انجام معامله‌های کلان اقتصادی وکلای طرفین وارد مذاکره می‌شوند،افزود: در این کشورها وکلا بررسی می‌کنند که منشأ پول مورد معامله کجاست تا با پول‌شویی مقابله کنند.

نوربخش اضافه کرد: متأسفانه بسیاری از شرکت‌های خصوصی و حتی خصولتی با اظهارنامه‌های مالیاتی نه‌چندان واقعی در مسیر پول‌شویی گام برمی‌دارند که برای مقابله با وقوع این اتفاق باید قانون‌های شفاف و کامل از سوی نهادهای اجرایی و نظارتی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود و با تصویب این قوانین در مسیر مبارزه با پول‌شویی گام برداشته شود.

انتهای پیام/4094/