پولشویی چه مجازاتی دارد؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، پول کثیف، انجام عملیات پولشویی و تبدیل آن به پول تمیز، اگرچه در ظاهر یک عمل فیزیکی به نظر می‌آید اما در واقع، مجرمان، بدون اینکه کار خاصی انجام دهند، تنها با چند عملیات ساده بانکی یا انجام چند معامله صوری، پول‌هایی که دارای منشأ نامشروع یا غیرقانونی هستند را به پول عادی و دارای منشأ قانونی تبدیل می‌کنند. در ادامه به چند پرسش حقوقی در خصوص پولشویی، پاسخ داده می‌شود:

جرم پولشویی چیست؟

جرم پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

ج ـ اختفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.

این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب‌شده توجیه قانونی نداشته و برای اینکه از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود به گیرند، به‌وسیله پولشویی، تطهیر می‌شوند.

به عبارت ساده‌تر قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک، پولشویی است.

آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشأ شده است نیز جاری می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ نگهداری عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی نیز ازجمله مصداق‌های جرم پولشویی تلقی شده است، آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرائم مالی همانند سرقت، خیانت‌درامانت، اختلاس یا کلاهبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگهداری کرده یا مصرف می‌کند، به مجازات جرم مذکور و نیز به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟

کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را به دست آورده است، نمی‌توان به اتهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات کرد؛ مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون مذکور به اتهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.

آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشأ می‌تواند مصداق پیدا کند؟

صدور حکم به مجازات به اتهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.

منظور از مجازات یک‌چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک‌چهارم عواید حاصل از جرم منشأ است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟

منظور از عواید حاصل از جرم در ماده ۹ قانون موردبحث، عواید حاصل از جرم پولشویی است.

آیا جرم پولشویی ازجمله جرائم قابل ‌گذشت است؟

با توجه به اینکه اصل غیرقابل‌ گذشت بودن جرائم طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است و جرائم قابل گذشت نیز در ماده ۱۰۴ همین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.

چنانچه دارایی مرتکب جرم منشأ مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می‌توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشأ بوده یا با وجوه غیرازآن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشأ به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشأ، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می‌تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشأ با معاملات بعدی باشد؟

تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

انتهای پیام/4009/