مدیر عامل شرکت «مهر بازرگان سعید» دستگیر شد/ کلاهبرداری 5 میلیارد تومانی خانم تبهکار

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، پانزدهم شهریور ماه امسال چندین مالباخته با مراجعه به کلانتری 118 ستارخان با طرح شکایت در خصوص فعالیت شرکتی تحت عنوان «مهر بازرگان سعید» بیان کردند که توسط مدیر این شرکت به نام خانم «الهام . ی» مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 2 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

نماینده حقوقی مالباختگان پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: خانمی به نام «الهام . ی» اقدام به تأسیس شرکتی تحت عنوان مهر بازرگان سعید کرده و با انجام تبلیغات وسیع از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و دیگر وسایط ارتباطی، مردم را به امور واهی و غیر واقع دایر بر توانایی اخذ وام، مدرک تحصیلی، مدرک فنی و حرفه‌ای و .... امیدوارکرده است. متأسفانه موکلین بنده نیز پس از آشنایی با این شخص اقدام به پرداخت مبالغی به این فرد کرده ولی پس از پرداخت پول به این شخص، وی با وعده و وعید واهی آنها را معطل و هیچ اقدامی برای آنها نکرده و پس از مدتی متواری شده است.

با آغاز رسیدگی به پرونده ، تعدادی از مالباختگان به پایگاه دوم پلیس آگاهی دعوت و در خصوص نحوه کلاهبرداری از آنها تحقیق شد. یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: اینجانب در سال 1392، از طریق آگهی روزنامه با شرکت مهر بازرگان سعید آشنا شده و پس از صحبت و مذاکره تلفنی در خصوص فعالیت شرکت مبنی بر اخذ تسهیلات بانکی خوداشتغالی با نرخ 4 درصد و به مبلغ 100 میلیون تومان، در قالب تنظیم قراردادی با خانم «الهام . ی» به عنوان مدیر شرکت، مبلغ 5 میلیون پرداخت کردم. در طی این مدت ( بیش از دو سال )، او به بهانه‌های مختلف از قبیل مجوزهای بانکی و .... زمان پرداخت وام را به زمان‌های دیگر موکول می‌کرد تا نهایتا اطلاع پیدا کردم که وی دفتر محل کار خود در منطقه صادقیه را تعطیل کرده است.

مالباخته‌ دیگری نیز در اظهاراتی مشابه عنوان کرد: در خرداد ماه سال 1393 ، با توجه به اطلاعیه شرکت مهر سعید بازرگان به مدیریت خانم الهام . ی، با شماره تماس درج شده در آگهی روزنامه تماس گرفتم. طی چندین جلسه مذاکره با مدیر شرکت، او مدعی شد که بواسطه روابط خود در وزارتخانه‌های دولتی و بویژه سیستم بانکی قادر است تا برایم اقدام به گرفتن مبلغ 300 میلیون تومان وام بانکی با بهره بانکی 4 درصد کند و به این بهانه، طی چندین مرحله مبلغ 10 میلیون تومان به او پرداخت کردم اما تاکنون هیچگونه اقدامی در خصوص بازپرداخت پولم و یا انجام تعهد خود مبنی بر تهیه وام 300 میلیون تومانی انجام نشده؛ نهایتا متوجه شدم دفتر شرکت در خیابان ستارخان تعطیل شده است.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با بررسی سوابق شرکت اطلاع پیدا کردند که شرکت مهر بازرگان سعید در اواخر سال 1392 در قالب انجام فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی ثبت و تأسیس شده اما بر خلاف اساسنامه‌اش ، مدیر شرکت ( الهام . ی ) با تنظیم قراردادهایی تحت عنوان «قرارداد مشاوره» ، به بهانه اخذ تسهیلات بانکی با کمترین بهره بانکی اقدام به کلاهبرداری از دهها مالباخته کرده است؛ در ادامه با شناسایی ده‌ها مالباخته‌ای که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند ، کارآگاهان موفق به شناسایی چندین دفتر تجاری مختلف در مناطق صادقیه ، ستارخان ، میرداماد و خیابان گاندی تحت عنوان شرکت «مهر بازرگان سعید» شدند که هر کدام از آنها پس از مدت کوتاهی از تأسیس خود ، تعطیل و در حقیقت مدیر آنها متواری شده بود.

با شناسایی دفاتر شرکت مهر بارزگان سعید در مناطق مختلف تهران، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که تمامی این دفاتر به صورت استیجاری بوده و مدیر شرکت اقدام به کرایه آنها در قالب چک‌های مدت دارکرده و پس از متواری شدن، تمامی این چک‌ها از طریق سیستم بانکی غیرقابل وصول اعلام شدند.

کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی با بررسی سوابق مجرمین سابقه دار به ویژه در زمینه کلاهبرداری موفق به شناسایی «الهام . ی» (متولد 1363) به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه کلاهبرداری شدند که در سال‌های گذشته نیز به همین شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری کرده و هر بار نیز دستگیر و روانه زندان شده است. در ادامه کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم پرونده با وجود داشتن چند سابقه در زمینه کلاهبرداری، دارای مدرک "کارشناسی ارشد" در رشته روانشناسی نیز است.

در ادامه اقدامات پلیسی، کارآگاهان اقدام به شناسایی «الهام . ی» در یکی از شهرک‌های تهران در امتداد اتوبان همت غرب کرده اما در ادامه اطلاع پیدا کردند که وی همزمان با تعطیل کردن دفاتر شرکت خود از این مکان نیز جابه جا شده است. سرانجام با انجام اقدامات پلیسی، آخرین مخفیگاه الهام . ی در منطقه مرزداران شناسایی، وی دستگیر و پس از انتقال به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ توسط ده‌ها مالباخته شناسایی و در همان اظهارات اولیه صراحتا به مبالغ چند میلیون تومانی از آنها اعتراف و عنوان کرد که این مبالغ را به بهانه مشاوره جهت اخذ وام از آنها دریافت کرده است .

سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: از شیوه و شگرد‌های رایج مورد استفاده در کلاهبرداری‌ها به ویژه در خصوص خرید لیزینگی خودرو و یا تهیه تسهیلات بانکی با نرخ بهره بسیار کم ، سوء استفاده افراد کلاهبردار از عناوین دولتی و یا طرح ادعاهای دروغین داشتن رابطه با وزارتخانه‌های مهم دولتی و همچنین سیستم بانکی است که در این پرونده نیز شاهد طرح همین موضوعات از سوی متهم و متأسفانه اعتماد بی مورد ده‌ها مالباخته، صرفا به این ادعاها و پرداخت مبالغ هستیم.

گزافی، با اشاره به ارزش میلیاردی پرونده نیز عنوان کرد: با شناسایی ده‌ها مالباخته و جمع بندی شکایت‌های مطرح، تاکنون ارزش پرونده بیش از 5 میلیارد تومان برآورد شده که با توجه به ادامه تحقیقات در خصوص پرونده اخیرِ متهم و احتمال شناسایی مالباختگان بیشتر، احتمال افزایش میزان برآورد مالی در خصوص این پرونده همچنان وجود دارد. لذا از تمامی شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد و تحت پوشش شرکتی تحت عنوان مهر بازرگان سعید مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در منطقه جنت آباد شمالی، خیابان شاهین شمالی مراجعه کنند.