پنجشنبه  25  مهر  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
پول‌شویی به سبکی شیک؛

درآمد 500 هزار تومانی با یک حساب بانکی خالی

در فضای مجازی آگهی‌هایی در حال انتشار است مبنی بر اینکه با یک حساب بانکی با موجودی صفر هفته‌ای 500 هزار تومان می‌توانید درآمد داشته باشید.

به گزارش خبرنگار حوزه بانک گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، پس‌ازاینکه قوانین سخت‌گیرانه برای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران توسط بانک مرکزی اعمال و اجرا شد تراکنش‌های مالی به‌ شدت رصد و محدودیت‌هایی برای نقل‌ و انتقال پول برای حساب‌های افراد در بانک‌های مختلف در نظر گرفته شد.

اخیراً در فضای مجازی برخی از افراد سودجو با در درج آگهی مبنی بر اینکه با افتتاح یک حساب بانکی امکان دریافت ماهیانه 500 هزار تا یک‌ میلیون تومان را برای افراد فراهم می‌کند مشاهده می‌شود.

در این تبلیغات از افراد می‌خواهند اقدام به ایجاد یک حساب بانکی با موجودی صفر کنند و اطلاعات بانکی این حساب را در اختیار این افراد سودجو قرار دهند. این افراد سودجو تأکید بر این نکته دارند که باید حتماً این حساب‌ها اینترنت بانک فعال با سقف تراکنش 15 تا 50 میلیون تومانی را داشته باشند، موبایل بانک، کارت‌بانکی و رمز دوم آن نیز باید فعال باشند.

هر نفر می‌تواند از یک تا 100 حساب بانکی ایجاد کرده و بابت هر حساب بانکی از این کلاهبرداران 500 هزار تومان هفتگی دریافت کنند. این کلاهبرداران جدید علت این اقدام خود را فروش در سایت و نیاز به حساب‌هایی عنوان می‌کنند که قرار است مشتریانشان به آن حساب‌ها پول واریز کنند.

اما پرواضح است که این اقدام برای دور زدن نظام مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی ایران ایجادشده و این سودجویان به دنبال منافع خود هستند.

انتهای پیام/4092/

http://ana.ir/i/398882
زمزمه عقب‌نشینی بانک مرکزی از حذف صفر از پول ملی

زمزمه عقب‌نشینی بانک مرکزی از حذف صفر از پول ملی

ایجاد سامانه اعلام تعداد حساب‌ برای فرار از حساب‌های اجاره‌ای

ایجاد سامانه اعلام تعداد حساب‌ برای فرار از حساب‌های اجاره‌ای

۲۸ درصد جرایم سایبری کشور در تهران رخ می‌دهد

۲۸ درصد جرایم سایبری کشور در تهران رخ می‌دهد

مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت تغییر کرد

مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت تغییر کرد

رعایت قانون در نظام بانکی نباید مانع تسهیل خدمت‌رسانی شود

رعایت قانون در نظام بانکی نباید مانع تسهیل خدمت‌رسانی شود

قیمت طلای جهانی افزایش یافت

قیمت طلای جهانی افزایش یافت

توسعه کیفی برندهای پوشاک داخلی و ارتقای کیفی طراحی و مد

توسعه کیفی برندهای پوشاک داخلی و ارتقای کیفی طراحی و مد

اعلام شرایط فروش سهام طرح ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری

اعلام شرایط فروش سهام طرح ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری

۳ تفاهم‌نامه و قرارداد برای نوسازی ناوگان ریلی به امضا رسید

۳ تفاهم‌نامه و قرارداد برای نوسازی ناوگان ریلی به امضا رسید

حمایت از رونق تولید در رویداد رفاتک پیچ

حمایت از رونق تولید در رویداد رفاتک پیچ