يكشنبه  26  آبان  1398
Print Short Link
Zoom In
Zoom Out
ربیعی:

برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد

سه شنبه 23 مهر 1398 ساعت 17:25
سخنگوی دولت با اشاره به تصویب آیین‌نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت گفت: این آیین‌نامه نشان از این دارد که برنامه‌های دولت برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه دارد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی ربیعی  با اعلام خبر ابلاغ آیین‌نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی گفت: این آیین‌نامه در جلسه روز یکشنبه به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به تصویب رسید و نشان از این دارد که برنامه‌های دولت برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه دارد.

وی ادامه داد: بر اساس این آیین‌نامه کارگروه ملی ارزیابی ریسک مکلف است تا کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل ‌غیرمالی را به منظور بررسی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم کنند.

ربیعی خاطرنشان کرد: طبق این آیین‌نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد، برخی مناطق مرزی، کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند یا کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند، اقدام کند.

انتهای پیام/4079/پ

http://ana.ir/i/430901
دولت بخشی از دستمزد معلولان را به کارفرمایان می‌پردازد

دولت بخشی از دستمزد معلولان را به کارفرمایان می‌پردازد

برای حفظ منطقه از درخواست مذاکره عربستان استقبال می‌کنیم

برای حفظ منطقه از درخواست مذاکره عربستان استقبال می‌کنیم

«روحانی» منکر موجودیت و قانونیت نهاد شورای نگهبان نیست/ در رابطه با پرونده «زم» فردی در «دولت» دستگیر نشده است

«روحانی» منکر موجودیت و قانونیت نهاد شورای نگهبان نیست/ در رابطه با پرونده «زم» فردی در «دولت» دستگیر نشده است

پای نماینده سوم مجلس هم به تخلف خودروسازی سایپا باز شد

پای نماینده سوم مجلس هم به تخلف خودروسازی سایپا باز شد

وزیر اقتصاد اظهارات ظریف درباره پولشویی در ایران را رد کرد/ وزیر خارجه سندی ارائه نداد

وزیر اقتصاد اظهارات ظریف درباره پولشویی در ایران را رد کرد/ وزیر خارجه سندی ارائه نداد

پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود

پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود