چهارشنبه  26  تیر  1398
دوشنبه , 27 خرداد 1398 ساعت 17:10

پول‌شویی به سبکی شیک؛

درآمد 500 هزار تومانی با یک حساب بانکی خالی

در فضای مجازی آگهی‌هایی در حال انتشار است مبنی بر اینکه با یک حساب بانکی با موجودی صفر هفته‌ای 500 هزار تومان می‌توانید درآمد داشته باشید.

به گزارش خبرنگار حوزه بانک گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، پس‌ازاینکه قوانین سخت‌گیرانه برای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران توسط بانک مرکزی اعمال و اجرا شد تراکنش‌های مالی به‌ شدت رصد و محدودیت‌هایی برای نقل‌ و انتقال پول برای حساب‌های افراد در بانک‌های مختلف در نظر گرفته شد.

اخیراً در فضای مجازی برخی از افراد سودجو با در درج آگهی مبنی بر اینکه با افتتاح یک حساب بانکی امکان دریافت ماهیانه 500 هزار تا یک‌ میلیون تومان را برای افراد فراهم می‌کند مشاهده می‌شود.

در این تبلیغات از افراد می‌خواهند اقدام به ایجاد یک حساب بانکی با موجودی صفر کنند و اطلاعات بانکی این حساب را در اختیار این افراد سودجو قرار دهند. این افراد سودجو تأکید بر این نکته دارند که باید حتماً این حساب‌ها اینترنت بانک فعال با سقف تراکنش 15 تا 50 میلیون تومانی را داشته باشند، موبایل بانک، کارت‌بانکی و رمز دوم آن نیز باید فعال باشند.

هر نفر می‌تواند از یک تا 100 حساب بانکی ایجاد کرده و بابت هر حساب بانکی از این کلاهبرداران 500 هزار تومان هفتگی دریافت کنند. این کلاهبرداران جدید علت این اقدام خود را فروش در سایت و نیاز به حساب‌هایی عنوان می‌کنند که قرار است مشتریانشان به آن حساب‌ها پول واریز کنند.

اما پرواضح است که این اقدام برای دور زدن نظام مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی ایران ایجادشده و این سودجویان به دنبال منافع خود هستند.

انتهای پیام/4092/

http://ana.ir/i/398882
ایجاد سامانه اعلام تعداد حساب‌ برای فرار از حساب‌های اجاره‌ای

ایجاد سامانه اعلام تعداد حساب‌ برای فرار از حساب‌های اجاره‌ای

۲۸ درصد جرایم سایبری کشور در تهران رخ می‌دهد

۲۸ درصد جرایم سایبری کشور در تهران رخ می‌دهد

مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت تغییر کرد

مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت تغییر کرد

رعایت قانون در نظام بانکی نباید مانع تسهیل خدمت‌رسانی شود

رعایت قانون در نظام بانکی نباید مانع تسهیل خدمت‌رسانی شود

قیمت طلای جهانی افزایش یافت

قیمت طلای جهانی افزایش یافت

توسعه کیفی برندهای پوشاک داخلی و ارتقای کیفی طراحی و مد

توسعه کیفی برندهای پوشاک داخلی و ارتقای کیفی طراحی و مد

اعلام شرایط فروش سهام طرح ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری

اعلام شرایط فروش سهام طرح ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری

۳ تفاهم‌نامه و قرارداد برای نوسازی ناوگان ریلی به امضا رسید

۳ تفاهم‌نامه و قرارداد برای نوسازی ناوگان ریلی به امضا رسید

حمایت از رونق تولید در رویداد رفاتک پیچ

حمایت از رونق تولید در رویداد رفاتک پیچ

حباب سکه در مرز صفر/ طلا در آستانه تاریخی‌ترین سقوط

پس‌لرزه‌های سقوط دلار در بازار کالاهای اساسی/ برنج 30 درصد ارزان شد

4 عامل سقوط بی سابقه قیمت طلا و سکه/ حباب سکه 100 هزار تومان شد

سقوط قیمت دلار به کانال 11 هزار تومان + عکس

سکه از سکه افتاد؛ دلار از بام

تالار شیشه‌ای در محاصره شایعات و نوسانات جهانی/ کم‌بازده‌ترین نمادها را بشناسید

ثبت رکورد جدید شاخص‌کل بورس در دقایق اول معاملات

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه، قیمت یورو امروز 23 تیرماه+ عکس

شاخص کل بورس بر فراز قله تاریخی 253 هزار واحد ایستاد

وعده جدید همتی برای پرداخت 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به smeها

روند عجیب افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال 97+ نمودار

رکورد مشارکت در عرضه اولیه بورس تهران شکست

بورس تهران بر فراز قله‌ تاریخی 250 هزار واحدی ایستاد

یارانه‌بگیران «اَلَک» می‌شوند

ثبت‌سفارش عرضه اولیه نوری آغاز شد/ هر کد: 1000 سهم

نتیجه سکه‌پاشی؛ خرید 38 هزار سکه طلا توسط یک نفر!

بررسی راه‌اندازی بازار برتر بورس اوراق بهادار/ زمان راه‌اندازی فروش تعهدی

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار در تیرماه سال 96 چقدر بود + جدول

فرجام میراث سیف در بازار ثانویه ارزی در انتظار بازار متشکل ارزی

ثبات قیمت‌ها در بازار سکه، طلا و ارز