سه شنبه  30  بهمن  1397
جمعه , 13 مهر 1397 ساعت 12:26

با صدور اطلاعیه‌ای صورت گرفت؛

تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF به‌طرف خارجی از سوی وزارت اقتصاد

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای به ادعای برخی رسانه‌ها پیرامون ارائه اطلاعات صرافی‌ها به‌طرف خارجی و طرح برخی شبهات واکنش نشان داده و آن را کذب محض خواند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شادا، در این اطلاعیه که در واکنش به طرح برخی ادعاها از سوی چند رسانه و نهاد مدنی صادرشده، ضمن احترام به دغدغه‌مندی جریان‌های مدنی و رسانه‌ای نسبت به مسائل روز کشور از ایشان خواست با دقت و تحقیق درست، از طرح ادعاهای بدون پشتوانه و تشویش اذهان عمومی خودداری کنند.

در بیانیه منتشره، با رد برخی ادعاهای مطروحه مبنی بر "ارائه لیست 400 صرافی که به‌نوعی تحریم‌ها را دور می‌زنند" به‌طرف خارجی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح می‌دارد: تاکنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به fatf با نظارت و همکاری کامل دستگاه‌های نظارتی انجام‌گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست.

این اطلاعیه می‌افزاید: بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی‌های کشور حدود 640 واحد می‌باشد که ادعای ارائه اطلاعات 400 صرافی در حوزه دور زدن تحریم‌ها، مجدداً حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساساً طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به‌طورقطع موردتوجه نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

این اطلاعیه در ادامه، با رد این ادعا که "30 مورد از 41 بند تعهد ایران به fatf در حال اجرا است" بیان می‌دارد: مشخص است که مدعیان این موضوع، اطلاع مناسبی از مفاد برنامه اقدام و نحوه عملکرد و پیاده‌سازی آن ندارند.

اطلاعیه بابیان اینکه از 41 بند مندرج در برنامه اقدام، دو مورد مرتبط به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و نیز کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، می‌افزاید: از 39 مورد باقیمانده، حدود 10 مورد مرتبط با اقدامات اجرایی و آموزش مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.

این اطلاعیه با اشاره به اینکه همچنان حدود 29 مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، باقیمانده است، تأکید می‌کند: هیچ‌یک از مواد مندرج در این برنامه، موضوع عملیاتی و اجرایی به‌نحوی‌که مطرح‌شده، نیست و این برنامه، صرفاً اعلام اصلاحات قانونی و چارچوب‌های معین برای نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط در کشورهای عضو است.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌افزاید: بهتر آن بود که به‌جای طرح برخی شبهات در رسانه‌ها، در صورت وجود هرگونه مستندات و مدارک احتمالی دال بر صحت ادعای طرح‌شده، ازجمله لیست و اطلاعات مورد ادعا، طرف‌های خارجی مورداشاره، نحوه ارسال اطلاعات و ... آن را در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهند.

اطلاعیه می‌افزاید: به‌طور منطقی طرح بدون پشتوانه چنین ادعای مهمی می‌تواند از سوی مدعی‌العموم موردبررسی و در صورت عدم اثبات، مورد پیگرد قرار گیرد، زیرا مستقیماً اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح می‌کند: به‌طورقطع، صرف انتشار برخی اخبار نادرست دارای بار اتهامی از سوی برخی رسانه‌ها و سپس انتظار صدور تکذیبیه از سوی طرف مقابل، رافع تکلیف و ساقط کننده بار اتهام نشر اکاذیب و اتهام زنی بیجا نخواهد بود. بدیهی است پیگیری این موضوع در مراجع ذیصلاح و روشن شدن ابعاد آن تا حصول نتیجه قطعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/ 

سازمان امور مالیاتی مسئول مبارزه با پولشویی است

سازمان امور مالیاتی مسئول مبارزه با پولشویی است

تجمع دانشجویان شیرازی در اعتراض به FATF

تجمع دانشجویان شیرازی در اعتراض به FATF

نمایندگان مجلس اطلاعات کاملی از FATF ندارند

نمایندگان مجلس اطلاعات کاملی از FATF ندارند

ديدار اعضای شورای مركزی اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان با آيت‌الله موحدی‌كرمانی

ديدار اعضای شورای مركزی اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان با آيت‌الله موحدی‌كرمانی

انتقاد نماینده شاهین‌شهر از تغییر رأی یک ساعته نمایندگان در مجلس

انتقاد نماینده شاهین‌شهر از تغییر رأی یک ساعته نمایندگان در مجلس

نظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF چیست؟

نظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF چیست؟

FATF سندی استعماری است

FATF سندی استعماری است

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود/ FATF در دستور کار

جولان اشخاص در هیئت‌مدیره شرکت‌های پتروشیمی با عضویت همزمان

جلسه هیئت دولت؛ از گوشت و میوه عید تا حقوق کارمندان و جنجال FATF

جدیدترین تغییرات قیمت ارزهای رسمی امروز 28 بهمن ۹۷ + جدول

مزایای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن/شروط تعادل در بازار

جدیدترین تغییرات قیمت ارزهای رسمی امروز 24 بهمن ۹۷ + جدول

افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نگران‌کننده است

تجمع اعتراضی کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت مقابل وزارت اقتصاد+عکس

اصلاح ساختار بودجه از کجا باید شروع شود

صادرات انرژی برگ برنده ایران در دوران تحریم

جولان اشخاص در هیئت‌مدیره شرکت‌های پتروشیمی با عضویت همزمان

ابهام در سرنوشت نهاد بزرگ درآمدزا/گزینه‌های ریاست سازمان مالیاتی

تجمع اعتراضی کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت مقابل وزارت اقتصاد+عکس

مزایای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن/شروط تعادل در بازار

مجوز مجلس به دولت برای انتشار اوراق مالی تا 45 هزار میلیارد ریال

برق جایگزین صادران نفت شود/ تعاملات سیاسی جایگزین تعاملات اقتصادی

مجلس به دولت اجازه داد بنگاه‌های دولتی را در سال 98 واگذار کند

منابع را در تأمین کالاهای اساسی هدر دادیم

دولت تعدادی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد

اوراق منفعت ابزاری برای توسعه اقتصادی